KYC ir Patvirtinimo Politika

Kaip licencijuotas lošimų operatorius, FieryPlay yra teisiškai įpareigota atlikti „Pažink savo klientą" (KYC) patikrinimus visų žaidėjų atžvilgiu. Tai nėra pasirinkimo klausimas — tai reguliavimo pareiga, kylanti iš mūsų Curaçao Gaming Authority licencijos (Nixxe B.V., Nr. OGL/2024/1363/0705) ir galiojančių pinigų plovimo prevencijos teisės aktų. KYC patvirtinimas tarnauja keliems tikslams:

• Patvirtinti, kad esate tas asmuo, kuriuo prisistatote
• Įsitikinti, kad esate sulaukę reikiamo amžiaus azartiniams lošimams (18+)
• Užkirsti kelią sukčiavimui ir tapatybės vagystei
• Užtikrinti atitiktį pinigų plovimo prevencijos teisės aktams
• Apsaugoti Jūsų paskyrą nuo neteisėtos prieigos

Tapatybei patvirtinti prašome pateikti vieną iš šių dokumentų: galiojantį pasą (puslapis su nuotrauka), asmens tapatybės kortelę (abi pusės) arba valstybinės institucijos išduotą vairuotojo pažymėjimą (abi pusės). Dokumentas turi atitikti visus žemiau nurodytus kriterijus:

• Išduotas pripažintos valstybinės institucijos
• Spalvotas — nespalvotos kopijos nepriimamos
• Aiškiai įskaitomas, be jokių uždengtų elementų
• Galiojantis dokumentų pateikimo metu
• Su visu vardu, pavarde ir gimimo data
• Su aiškia veido nuotrauka

Dokumentai tikrinami per 24 valandas nuo pateikimo. Sėkmingai patvirtinus tapatybę, gausite patvirtinimo el. laišką.

Gyvenamąją vietą patvirtinantis dokumentas turi būti išduotas per paskutinius 3 mėnesius. Priimami šie dokumentai:

• Banko sąskaitos išrašas (su vardu, pavarde, adresu ir sąskaitos duomenimis)
• Komunalinių paslaugų sąskaita (dujos, elektra, vanduo ar plačiajuostis internetas)
• Oficiali valstybinė korespondencija (mokesčių sprendimas, „Sodros" ar kitos institucijos raštas)
• Nekilnojamojo turto mokesčio sprendimas ar lygiavertis dokumentas
• Nuomos sutartis, pasirašyta per paskutinius 3 mėnesius

Dokumente turi būti aiškiai nurodytas visas vardas, pavardė ir dabartinė gyvenamoji vieta. Pašto dėžučių adresai nepriimami.

Siekdami užkirsti kelią sukčiavimui ir užtikrinti, kad išmokėjimai atliekami tik į teisėtas sąskaitas, tikriname visus naudojamus mokėjimo metodus.

Kredito ir debeto kortelės

Kortelės nuotrauka su savininko vardu, pavarde ir paskutiniais 4 numerio skaitmenimis. Viduriniai 8 skaitmenys turi būti uždengti ar paslėpti. Gali prireikti abiejų kortelės pusių.

Elektroninės piniginės (Skrill, Neteller, MiFinity ir kt.)

Elektroninės piniginės paskyros ekrano kopija su užregistruotu vardu, pavarde ir el. pašto adresu. Paskyra turi būti užregistruota Jūsų vardu.

Banko pavedimai

Aktualus banko sąskaitos išrašas (iš paskutinių 3 mėnesių) su IBAN ar sąskaitos numeriu, savininko vardu, pavarde ir banko pavadinimu.

Žaidėjų, kurių bendri indėliai viršijo €10 000, arba prašančių vienkartinio išmokėjimo, viršijančio €5 000, atveju esame įpareigoti patikrinti lėšų šaltinį. Priimama dokumentacija:

• Aktualūs darbo užmokesčio išrašai (iš paskutinių 3 mėnesių)
• Darbo sutartis ar paslaugų teikimo / rangos sutartis
• Įmonės finansinės ataskaitos ar verslo sąskaitos išrašai
• Mokesčių deklaracijos ar pajamų patvirtinimo pažyma
• Nekilnojamojo turto ar turto pardavimą patvirtinantys dokumentai
• Paveldėjimą patvirtinanti dokumentacija
• Investicinių ar pensijų sąskaitų išrašai

Tai yra reguliavimo reikalavimas ir nėra žaidėjo įtarimo išraiška. Visą lėšų šaltinio dokumentaciją tvarkome laikydamiesi visiško konfidencialumo.

Standartinis KYC apima tapatybės ir adreso patvirtinimą ir daugumai žaidėjų atliekamas per 24 valandas. Išplėstinio deramojo patikrinimo (EDD) atvejai, reikalaujantys papildomos dokumentacijos, gali užtrukti iki 72 valandų. Išmokėjimai sustabdomi iki patvirtinimo pabaigos. Atliekame išmokėjimus nedelsiant po sėkmingo patvirtinimo.

Jūsų asmens duomenų ir dokumentų saugumas yra mūsų aukščiausias prioritetas. Visi pateikti dokumentai:

• Šifruojami AES-256 šifravimu perduodant ir saugant
• Saugomi ISO 27001 sertifikuotuose serveriuose, esančiuose ES teritorijoje
• Prieinami tik įgaliotiems atitikties komandos nariams
• Niekada neteikiami trečiosioms šalims, išskyrus teisės aktų reikalaujamus atvejus

Dokumentai saugomi ne mažiau kaip 5 metus, kaip reikalauja pinigų plovimo prevencijos teisės aktai. Uždarius paskyrą, žaidėjai gali prašyti ištrinti savo duomenis, laikantis privalomų saugojimo laikotarpių.

Išplėstinis deramasis patikrinimas (EDD) taikomas žaidėjams, vertinamiems kaip aukštesnės rizikos. EDD gali būti inicijuotas dėl:

• Žaidėjo identifikavimo kaip politiškai eksponate asmens (PEP) ar artimo PEP bendradarbio
• Indėlių ar išmokėjimų iš padidėjusios rizikos jurisdikcijų
• Sandorių modelių, neatitinkančių deklaruotų pajamų ar užimtumo
• Didelių ar greitų sandorių be aiškaus ekonominio pagrindimo
• Neatitikimų tarp deklaruotos ir patvirtintos informacijos

EDD reikalauja papildomos dokumentacijos pateikimo ir gali apimti vaizdo patikrinimą. Verslo santykių tęsimui pagal EDD reikalingas aukštesnio atitikties skyriaus vadovybės patvirtinimas. Nesugebėjimas pateikti reikiamos EDD dokumentacijos lemia paskyros apribojimą.

FieryPlay pasilieka teisę apriboti, sustabdyti ar visam laikui uždaryti žaidėjo paskyrą, jeigu:

• Žaidėjas negali pateikti tenkinančių patvirtinimo dokumentų
• Pateikti dokumentai kelia įtarimų dėl jų autentiškumo ar buvo pakeisti
• Žaidėjo lėšų šaltinio negalima nustatyti patenkinamu būdu
• Žaidėjas yra ar yra apribojimų taikomos jurisdikcijos gyventojas
• Paskyroje aptikta įtartina veikla

Visos lėšos, sukauptos apribotoje ar uždarytoje paskyroje, bus grąžintos žaidėjui pirminiu mokėjimo metodu baigus AML patikrinimą, jei teisiniai įsipareigojimai nenumato kitaip.